山东鲁阳股份有限公司独立董事相关事项独立意见的公告

发布于:2021-05-12 01:00:01

证券代码:002088

证券简称:鲁阳股份

公告编号:2007-010

山东鲁阳股份有限公司 独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立 意见
根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监 发〔2005〕120 号)等的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进 行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下: 经认真核查,我们认为:山东鲁阳股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003) 56 号和证监发(2005)120 号的规定,2006 年度没有发生对外担保、违规对外担保等 情况,也不存在以前年度发生并累计至2006 年12月31 日的对外担保、违规对外担保等 情况;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金 的情况。 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖 二OO七年三月二十二日

二、公司独立董事关于2006 年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为山东 鲁阳股份有限公司的独立董事,我们对公司2006 年度董、监事及高级管理人员的薪酬 情况进行了认真的核查,认为: 公司2006 年度能严格按照董、 监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行, 制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖

二OO七年三月二十二日

三、公司独立董事关于续聘公司2007 年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为山东 鲁阳股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第九次会议所作出的《关于续 聘公司2007 年度审计的议案》发表如下独立意见: 山东天恒信有限责任会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计 过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与 义务,同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖 二OO七年三月二十二日

四、公司独立董事关于变更募集资金用途的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为山东 鲁阳股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第九次会议所作出的《关于变 更募集资金用途的议案》发表如下独立意见: 本次变更募集资金用途,有利于提高公司募集资金使用效率,有利于公司长远的发 展,符合上市公司及全体股东的共同利益。 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖 二OO七年三月二十二日

五、公司独立董事关于公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预 案的独董意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为山东鲁 阳股份有限公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第九次会议所作出的《公司2006 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》发表如下独立意见如下:

我们对公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案进行了核查, 为满足公司 生产经营需要,保证公司可持续性发展,我们同意公司2006年度不进行利润分配,未分 配利润用于留待以后年度分配;同意公司以2006年末10325.4342万股为基数,用资本公 积向全体股东每10股转增3股。 独立董事:崔之开、朱清滨、战颖 二OO七年三月二十二日


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